Alle Berichte und Daten zur Überprüfung der Zuverlässigkeit von privaten und juristischen Personen
Mit Risk erhalten Sie in Echtzeit Zugriff auf Datenbanken wie Melderegister, Finanzamt, Handelsregister, CRIF, Experian, Zeitungen und internationale Organisationen.
API Risk ist ein fortschrittliches und unverzichtbares Werkzeug zur schnellen, präzisen und umfassenden Bewertung der Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen. Es ermöglicht die effektive Erfüllung der Anforderungen an die Kundenidentifizierung (KYC), Geldwäscheprävention (AML) und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung (CFT).
Über eine einzige API erhalten Sie integrierten Zugriff auf Dutzende offizielle und vertrauenswürdige Datenbanken, darunter:
- Einwohnermeldeamt
- Finanzbehörde
- Nationale Unternehmensregister
- Kreditscoring-Systeme (CRIF, Experian)
- Internationale Organisationen
- Medien- und Adverse-News-Datenbanken
- Zentralbanken
- Finanzaufsichtsbehörden
API Risk stellt eine große Auswahl an Endpoints bereit – von einzelnen Datensätzen (z. B. Negativereignisse) bis hin zu umfassenden Berichten, die von qualifizierten Fachleuten erstellt und geprüft werden.
Es stehen über 20 Dienste zur Verfügung, darunter Daten- und Individualberichte, um ein umfassendes Bild des analysierten Subjekts zu erhalten – mit Informationen zu:
- Wohnsitz und Adresse
- Beruf und Arbeitsplatz
- Eigentumsimmobilien
- Negativereignissen und Protesten
- Risikokennzahlen (z. B. Kreditscore)
- Familienstand und Ehepartner
- Wirtschaftliche Zuverlässigkeit
- Funktionen und Beteiligungen in Unternehmen
- Todesdatum und Informationen zu Erben
- Bankverbindungen und Eintragungen
- Negative Nachrichten und Gerichtsverfahren
- Beziehungen zu politisch exponierten Personen (PEP)
- Auflistung in internationalen Sanktionslisten (EU, USA, UNO) oder relevanten Datenbanken wie den Panama Papers
Berichte für Privatpersonen und Unternehmen sind derzeit ausschließlich für italienische Personen verfügbar und werden im PDF- oder JSON-Format geliefert, mit Lieferzeiten ab wenigen Minuten. Die Dienste PEP, Adverse Media und Sanction List sind dagegen weltweit verfügbar.
API Risk ist die ideale Lösung für Unternehmen, Finanzinstitute, Kanzleien und Kreditdienstleister, die ein vollständiges, aktuelles und verlässliches Risikoprofil benötigen – zur besseren Risikosteuerung, zur Betrugsprävention und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
